依本公司章程规定，本公司设董事五至九人，其中含独立董事至少三人。董事采候选人提名制度，由股东会就董事候选人名单中选任之。其任期三年，得连选连任。董事选举办法由董事会订定后提请股东会同意。本公司增设稽核部，由董事长直接指挥之。

董事简介

本公司于章程所定董事名额中，置独立董事至少3人。董事选举方式采候选人提名制度，独立董事与非独立董事一并进行选举，分别计算当选名额，因此董事会及持有本公司已发行股份总数1/100以上股份之股东，得于本公司公告受理董事候选人提名期间内，以书面向公司提出候选人名单；股东于股东会就候选人名单中选任。本公司董事会选任7名董事（含3名独立董事），任期自2024年6月6日至2027年6月5日。

董事基本数据

注：* 董事 / # 独立董事

董事会成员落实多元化情形

本公司董事会由7位董事组成，包括4位非独立董事及3位独立董事，其中1名为女性。本公司董事会整体已具备：营运判断能力、会计及财务分析能力、经营管理能力、危机处理能力、产业知识、国际市场观、领导能力、决策能力等之能力。

1. 1. 多元化政策：为强化公司治理并促进董事会组成与结构之健全发展，董事会成员组 成应考虑多元化，并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针，宜包括但不限于基本条件与价值（性别、年龄、国籍、文化及族群等）及专业知识与技能（如法律、会计、产业、财务、营销或科技等）两大面向。
   2. 具体管理目标： 本公司之董事会指导公司策略、监督管理阶层，并对公司及股东负责， 其公司治理制度之各项作业与安排，均发挥确保董事会依照法令、公司章程 之规定或股东会决议行使职权之功能。
   3. 目前董事会成员落实多元化情形如下： 本公司现任董事会由7位董事组成，包括4位非独立董事及3位独立董事 （含女性董事1人）。本公司董事会整体已具备： 营运判断能力、会计及财务分析能力、经营管理能力、危机处理能力、产业 知识、国际市场观、领导能力、决策能力等之能力；董事会成员并具备产业 经验及专业能力。

董事会委员会

本公司已于民国2009年7月份起，设置审计委员会，由全体独立董事组成，就公司法、证券交易法及其他法律对于监察人之规定，于审计委员会准用之。

董事会出席率

本公司112年共召开6次会议，各董事平均出席率达100%。

董事会绩效评估执行结果

本公司已经董事会通过并订定董事会绩效评估办法，110年已完成董事会成员自我评估自评、董事会绩效评估自评、功能性委员会绩效评估自评。

自我评鉴或同侪评鉴董事會

董事会绩效评估结果申报作业

董事薪酬与永续绩效连结性

董事均由董事会及持股达法定比例的股东提名，并经股东会选任；为促使董事绩效与公司永续愿景及短、中、长期策略目标相链接，评量其应有之核心能力、强化当责，并落实绩效与薪酬连动、留任与吸引关键人才加入董事会，薪资报酬委员会依公司章程等相关规定，将永续经营策略目标弹性纳入董事薪酬核予之指针考虑项目，与其变动薪酬发挥实质的连动效应，达到双赢。