依本公司章程规定，本公司设董事五至九人，其中含独立董事至少三人。董事采候选人提名制度，由股东会就董事候选人名单中选任之。其任期三年，得连选连任。董事选举办法由董事会订定后提请股东会同意。为强化公司治理，本公司内部稽核部门由董事会直接监督，并由执行长及经营委员会（EMB）负责指挥。

董事简介

本公司董事与独立董事采同步选举制度（依公司章程规定，独立董事名额至少为三人），并实行候选人提名制度。董事会及持有本公司已发行股份总数百分之一以上的股东，得于公告受理期间内，以书面提出候选人名单，由公司依法选任。董事任期为三年，并依「董事选举办法」由董事会就提名人选进行资格审查与评估。该办法明定提名条件、资格审核标准与评估程序，确保遴选过程严谨、透明，并兼顾董事的多元背景、专业能力、实务经验，以及在道德操守与领导声誉上的表现。本届董事会共选任七名董事（含三名独立董事），任期自113年6月6日起至116年6月5日止。

董事基本数据

董事会成员落实多元化情形

本公司董事会由七位董事组成，包括四位一般董事及三位独立董事，其中一位为女性。本公司董事会整体已具备：营运判断能力、会计及财务分析能力、经营管理能力、危机处理能力、产业知识、国际市场观、领导能力、决策能力等之能力。

1. 1. 多元化政策：本公司订定之「公司治理实务守则」中，明文规范董事会成员应落实多元化原则，并依公司营运型态与发展方向，规划所需之基本条件与专业知识技能。于任命董事时，公司特别重视成员是否涵盖管理、法律、会计等不同领域之专业背景，并具备企业经营、专业顾问与董事会参与经验，使董事会能从多元视角出发，提出专业意见，强化公司经营与管理效能。
   2. 具体管理目标： 本公司之董事会指导公司策略、监督管理阶层，并对公司及股东负责， 其公司治理制度之各项作业与安排，均发挥确保董事会依照法令、公司章程 之规定或股东会决议行使职权之功能。
   3. 目前董事会成员落实多元化情形： 本公司现任董事会由7位董事组成，其中包含女性董事长一位，展现本公司对性别多元与女性赋权的支持与承诺。未来亦将持续朝向性别平衡与多元化人才的方向努力，以丰富董事会的集体智能与决策质量，促进公司永续发展与治理卓越。

董事会委员会

中菲行一向坚持营运透明，重视股东权益，并深信健全且高效率的董事会是良好公司治理的基石。本于此理念，董事会设置「审计委员会」、「薪酬委员会」及「永续发展委员会」三个专责委员会，并授权其分别协助董事会履行各项职责。各委员会主席亦定期向董事会报告其活动与决议事项，确保公司治理运作的透明与有效。秉持公司治理理念，董事会的主要职责在于监督、指导并评估经营团队的整体绩效，并负责经理人之任免。中菲行董事会成员均具备丰富的企业经营与产业实务经验，秉持最高道德标准，并展现对公司的高度承诺。董事会每季定期召开会议，除审议各项议案外，亦与经营团队深入讨论营运策略与未来发展方向，致力于为全体股东创造最大价值与利益。

董事会出席率

本公司2025年共召开4(A)次会议，各董事平均出席率达100%。（详 董事会出席率）

董事会绩效评估执行结果

为落实公司治理并提升董事会效能，本公司依《上市上柜公司治理实务守则》第三十七条订定「董事绩效评估办法」，藉此设定明确的绩效目标，强化董事会运作质量。绩效评估每年定期执行一次，评核期间为每年1月1日至12月31日，评估对象涵盖董事会整体、个别董事成员及功能性委员会。评估方式包含董事会内部自评、董事成员自评、同侪评估、委任外部专业机构、专家或其他适当方式进行绩效评估。至少每三年由外部专业独立机构或外部专家学者团队执行评估一次，并于次年度第一季结束前完成，评估结果将提交董事会审阅，作为未来检讨与改进之依据。

董事会绩效评估涵盖五大面向：

1. 1. 对公司营运之参与程度
   2. 提升董事会决策质量
   3. 董事会组成与结构
   4. 董事之选任及持续进修
   5. 内部控制

个别董事之绩效评估，则针对以下六大面向进行：

1. 1. 公司目标与任务之掌握
   2. 董事职责认知
   3. 对公司营运之参与程度
   4. 内部关系经营与沟通
   5. 董事之专业及持续进修
   6. 内部控制

功能性委员会的绩效评估重点，亦涵盖五大面向：

1. 1. 对公司营运之参与程度
   2. 功能性委员会职责认知
   3. 提升功能性委员会决策质量
   4. 功能性委员会组成及成员选任
   5. 内部控制

2025年已完成董事会成员自我评估自评、董事会绩效评估自评、功能性委员会绩效评估自评。（详董事会自我评鉴或同侪评鉴）

董事薪酬与永续绩效连结性

董事均由董事会及持股达法定比例的股东提名，并经股东会选任；为促使董事绩效与公司永续愿景及短、中、长期策略目标相链接，评量其应有之核心能力、强化当责，并落实绩效与薪酬连动、留任与吸引关键人才加入董事会，薪资报酬委员会依公司章程等相关规定，将永续经营策略目标弹性纳入董事薪酬核予之指针考虑项目，与其变动薪酬发挥实质的连动效应，达到双赢。

*董事酬金：请参阅2024年公司年报p.14-15