公司治理

• 中菲行透过组织变革，设立经营委员会（Executive Management Board），由三个事业群（空运、海运及合同物流）以团队领导的方式负责公司的经营与发展。
• 中菲行依证券交易法及相关法规之规范，建立本公司之公司治理制度，落实营运及财务等各项信息透明化，注重股东权益，并透过董事会加强对公司营运督导与管理。
• 本公司落实公平、公正、公开之董事选任程序，并且设置独立董事，由独立董事组成审计委员会及薪资报酬委员会，分别执行其监督职责，以强化董事会之管理职能。
• 为确保股东权益，中菲行除了透过网站及公开信息观测站揭露公司相关财务业务及公司治理信息，亦设有发言人及代理发言人专责处理股东咨询，落实发言人制度，并指定专人负责公司信息之搜集及揭露，依法善尽公司信息揭露之责任及义务。

董事会

功能性委員会

公司治理主管之职权规范及进修情形

董事会任命本公司阮耀樟对外投资关系副总裁担任公司治理主管，负责公司治理相关事务，包括依法办理董事会、审计委员会、薪酬委员会、永续发展委员会，以及股东会会议相关事宜；协助董事就任及持续进修；提供董事执行业务所需数据；以及协助董事遵循法令等。

2024年公司治理主管已完成12小时进修时数，符合每年应至少进修12小时之规定。

执行情形：

2024年，公司治理主管业务执行情形如下：协助董事长及委员会主席办理六次董事常会、五次审计委员会常会、二次薪酬委员会常会及2024年度股东会；提供董事持续进修信息；提供董事执行业务所需数据；每季向董事会报告遵循法令相关事宜，以及实时处理董事要求事项等。

诚信经营及道德规范

中菲行重视商业道德与廉洁，要求公司全体成员需以诚信正直为原则，以维护公司资产、权益及形象，确保公司及所有利害相关者之权益。

鉴于此，制订「诚信经营守则」、「诚信经营作业程序及行为指南」及「道德行为准则」，作为本公司全体成员及供货商之道德遵循依据，严禁因职务关系之便利取得不当利益。

公司治理与商业行为联系专区

法规遵循

中菲行在法规遵循上的努力，是植基于我们「诚信正直」此一最重要的核心价值之上，并由一系列的法令追踪评估、相关政策办法的判定、遵法教育训练与开放的举报系统所构筑而成。

中菲行的营运区域遍及全球，为了确保我们遵守各国相关法令规章，中菲行一向密切注意任何可能会对公司业务及财务有重大影响的国内外政策与法令动向。集团法务部亦定期将所取得的最新法规动态通知各业务相关部门、经营管理阶层与审计委员会，协助公司内部各组织能落实法规要求。

永续经营

面对当前千变万化的风险环境，建置完整的企业风险管理机制及提升企业对于危机事件的应变能力，已成为企业永续经营及维持企业竞争力的必要基础。中菲行拟定全面的企业风险管理及「营运持续计划」并定期更新，保护所有利害关系人的利益。

中菲行的「营运持续计划」涵盖了：（1）不断追求改善的文化；（2）有效及弹性因应挑战的能力；及（3）动态的自我检视与定期演练并持续进步。

永续发展委员会

本公司于2024年11月12日订定「永续发展实务守则」，并成立「永续发展委员会」，并由各单位推派代表组成推动小组，永续发展委员会组织架构请详下图：

永续发展委员会委员负责提出永续发展愿景、政策及管理方针，并督导追踪执行成效，各推动小组负责推动各项永续发展工作。

一、公司治理小組：负责公司治理之法令遵循、订定合理之薪酬政策及员工绩效考核制度、教育训练，及利害关系人沟通机制，以实践公司永续发展之目标。

二、永续环境小组：负责环境管理制度、遵循环境相关法规及国际准则等、评估永续转型、提升资源使用率、气候变迁因应机制，及设立环境管理专责单位或人员，以达成环境永续之目标。

三、社会公益小组：负责人权管理政策与程序、遵循人权相关法规及国际准则等、建立组织内所有成员（如员工、子公司、合资等）及价值链重要成员内外部沟通、评估相关风险及管理机制，及促进小区发展及文化发展，以达成永续经营之目标。

四、永续信息揭露小组：负责永续信息管理政策、遵循永续信息揭露之相关法规及国际准则等，充分揭露具攸关性及可靠性之永续信息，以提升永续信息透明度。

每年一次定期向董事会报告执行成果以及未来一年度规划之策略及目标，董事会对于公司拟定之策略及目标给予建议，并于必要时敦促公司执行，以确认永续发展策略充份落实于营运活动。

每季一次定期向董事会报告温室气体盘查规划及执行情形，董事会对于公司之规划及执行给予建议。

董事会成员及重要管理阶层之接班规划

本公司董事选任方式系采侯选人提名制度，目前董事7名(含独立董事3名)，各具备商务、法务、财务会计或公司经营所须之管理专长，未来本公司将持续强化董事会成员结构并评估增加独立董事席次。

关于董事会之接班规划，目前集团内有多位高阶经理人具备担任董事所需之管理能力及专业能力，同时，本公司也将向外部征求专业人才，为董事接班规划之准备。至于独立董事之部分，依法需具备商务、法务、财务、会计或公司业务所需之工作经验，本公司将依法令要求聘任独立董事，以进一步发挥公司治理的功能。”

“本公司订有「接班人培训计划」及「高阶管理职位派任制度」规范管理阶层接班作业之流程及标准，由人力资源部统筹规划及执行。

「接班人培训计划」由各事业单位主管依提名资格标准，推荐有资质潜力之一至数名员工参与。再依据被推荐人之能力评鉴、人格特质测验及面试结果进行技能落差分析后，给予其个人之职能发展计划，内容包含专业智识、领导管理、软技能、语言培训等全方位训练课程。接班人培训计划为长期之经营战略，并依年度进行人才评估及成员调整。事业单位主管可依当年被推荐人之学习情况及参与意愿，延续或微调来年被推荐人名单，以期建立完整且有效之人才库。

「高阶管理职位派任制度」建构于接班人培训计划之基础上，作为高阶管理职位选派之完整流程。候选人经集团管理层提名后，需经才识能力评估并通过面试，方能代理管理职位。代理期间由管理层及辅导员亲自指导管理技巧及传承实务经验，并由人力资源部每月定期追踪检视KPI之达标率。职位代理将为期一至三年，视候选人表现及部门营运绩效而定；通过评估及管理层晋升面试后，方得真除为此高阶管理职位。

智慧财产管理计划

国际物流市场变化快速，为能敏捷面对各项挑战，中菲行投入相关技术发展不遗余力；随着科技的不断进步，投入的研发与维护成本亦逐年提高，为强化公司企业经营竞争力以及同时维护信息人员辛苦研发所得技术成果，公司透过注册各项专利、商标等方式，使相关研发技术成果得以受到知识产权相关法律规范之保护，得以最大化所具有的价值、减少不必要的风险，同时确保符合相关法律规范。公司之智慧财产管理，乃是就营业秘密保护、商标权管理与专利权管理分别来进行。

营业秘密保护

首先，对于相关的智慧财产，我司于主要市场皆有注册商标与专利等法定知识产权，以确保可以适用法律并透过相关程序诉追的权利。其次，为确保客户信赖与维护服务水平，中菲行自行研发”中菲行增值讯息系统” Dimerco Value Plus System，以稳定提供高质量之国际物流服务。再者，对于客户营业秘密保护部分，所有员工于新报到及离职时，都须签署保密义务之书面文件，务必要求员工确实遵守对公司机密信息之保密责任。公司亦高度重视信息安全， 依ISO27001标准制定资安管理相关规范，并定期进行内外部稽核流程，以避免公司信息被不当外泄而损及公司利益。

商标权管理

中菲行自公司成立以来，一直致力于在主要市场中进行商标注册，以透过法律保障相关商标权益。公司设有专责团队，负责商标申请前的检索、管理商标案件与数据库，以及维护与监控商标权的持续有效。公司并且透过各种营销方式，在营销的同时，也在确认公司商标权是否受到任何可能的不法侵害。

专利权管理

为保护公司专利技术权利的取得，公司法务部门设有专责团队协助专利撰写与申请。并于专利获得后妥善管理与监控，维持相关专利权利的有效性，确保公司利益受到保护。

执行情形：

(1) 专利：截至 2024 年 8 月，于全球专利获准总数累积 4 件。

(2) 商标：截至 2024 年 8 月，公司于各主要布局国家已取得商标登记注册总数累积达 69 件。