功能性委员会
| 委员会 |
审计委员会 | 薪资报酬委员会 | 永续发展委员会 |
| 成员 | ※独立董事 钱荫范 独立董事 何志明 独立董事 竺家正 |
董事 邱钧荣 法务长 周献隆 人力资源经理 蔡志谦 |
|
| 开会频率 | 每年至少4次 | 每年至少2次 | 每年至少1次 |
注：※ 委员会召集人
审计委员会
本公司设有审计委员会，由全体独立董事组成。其人数不得少于三人，每季至少召开一次审计委员会，并视需要随时召开会议。有关审计委员会召开会议次数，请参阅本公司各年度年报及公开资讯观测站。主要职责为审议或处理下列事项：
一、依证交法第十四条之一规定订定或修正内部控制制度。
二、内部控制制度有效性之考核。
三、依证交法第三十六条之一规定订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之重大财务业务行为之处理程序。
四、涉及董事自身利害关系之事项。
五、重大之资产或衍生性商品交易。
六、重大之资金贷与、背书或提供保证。
七、募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。
八、签证会计师之委任、解任或报酬。
九、财务、会计或内部稽核主管之任免。
十、年度财务报告及半年度财务报告。
十一、其他公司或主管机关规定之重大事项。
| 审计委员会运作情形 | ||||
| 2025年审计委员会委员出席情形如下： | ||||
| 职称 | 姓名 | 实际出席次数 | 委托出席次数 | 实际出席率 |
| 召集人 | 钱荫范 | 4 | 0 | 100% |
| 委员 | 何志明 | 4 | 0 | 100% |
| 委员 | 竺家正 | 4 | 0 | 100% |
薪资报酬委员会
董事会于100年12月决议设置薪酬委员会，由三位董事组成，负责订定并定期检讨董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。
| 薪酬委员会运作情形 | ||||
| 2025年薪酬委员会委员出席情形如下： | ||||
| 职称 | 姓名 | 实际出席次数 | 委托出席次数 | 实际出席率 |
| 召集人 | 钱荫范 | 2 | 0 | 100% |
| 委员 | 何志明 | 2 | 0 | 100% |
| 委员 | 竺家正 | 2 | 0 | 100% |
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